НБУ в результате проверок нашел 5 нелегальных обменников в Харькове и еще несколько в пригородах (ФОТО)

Нацбанк в 2018 году провел 1 103 проверки пунктов обмена валюты относительно соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

://bank.gov.ua

Кроме Харькова и области проверки прошли во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает сайт регулятора. В отдельном приложении выделены нелегальные обменники с фото их помещений

Выявленные нарушения

Проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления.
Значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами.
Непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.
Препятствование проведению проверки.
Также во время проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально.

Как Нацбанк борется с нарушителями

Для уменьшения количества нарушений НБУ неоднократно проводил разъяснительную работу среди руководителей НФУ.
Учитывая замечания и пожелания рынка, НБУ в 2018 году усовершенствовал нормативно-правовые акты по вопросам валютно-обменных операций. В частности, в 2018 году были классифицированы существенные нарушения обменными пунктами и конкретизированы основания для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютно-обменных операций.
Нацбанк также определил единые требования к организации защиты помещений пунктов по обмену валют, уменьшил финансовую нагрузку на НФУ, предоставив возможность использовать сейфы меньшего класса сопротивления, а также отменил необходимость формирования обменными пунктами двух квитанций, которые по сути дублируют друг друга и тому подобное.
Результатом комплексной работы регулятора является улучшение деятельности НФУ по обмену валют и организации защиты помещений, значительное — в полтора раза — рост официально отраженных операций по покупке / продаже наличной иностранной валюты, выявлению и пресечению во взаимодействии с правоохранительными органами деятельности незаконных пунктов обмена валюты.