Конвертационный центр

19.06.2021    16:42Надзвичайні події Крупный конвертационный центр ликвидировали в Харькове (ВИДЕО, ФОТО) Оборот конвертцентра составлял 100 миллионов гривен.

04.02.2021    09:54Надзвичайні події В Харькове работал конвертационный центр с оборотом 5 миллиардов гривен (ФОТО) Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн.

23.05.2019    11:42Надзвичайні події Фискалы накрыли конвертационный центр с оборотом почти 200 миллионов (ФОТО) Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области пресекли работу конвертационного центра, через который было проконвертировано около 200 млн грн.

03.03.2016    17:03Надзвичайні події В Харькове ликвидирован межрегиональный конверт-центр В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины сотрудниками фискальной службы прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра.

23.02.2016    15:41Надзвичайні події В Харькове проводились следственные действия по конвертцентру, через который финансировались террористы В результате масштабной операции сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

01.02.2016    11:54Надзвичайні події Пятимиллиардный межрегиональный «конверт» ликвидировали на Харьковщине Сотрудники налоговой милиции Харьковщины совместно с коллегами ГУ ГФС Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр», оборот которого только за несколько лет составил около 5 миллиардов гривен.

28.12.2015    15:43Надзвичайні події Харьковские махинаторы действовали через межрегиональный «конверт»-центр Сотрудники налоговой милиции Житомирской области пресекли деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева.

05.12.2015    16:19Надзвичайні події СБУ обнаружила конвертационный центр сепаратистов в Харькове В Харькове Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала конвертационный центр, который переводил деньги террористической организации «ЛНР».

04.11.2015    12:00Надзвичайні події У главбуха конвертационного центра нашли «золотой запас» Во время обыска банковской ячейки, которая принадлежала главному бухгалтеру «конвертационного центра», правоохранители нашли золотые и валютные запасы.

02.11.2015    13:50Надзвичайні події Оружие, печати и валюта: налоговики обнаружили еще один «конвертационный центр» в Харькове В Харкове раскрыли «конвертационный центр» с оборотом более 300 миллионов гривен.

22.10.2015    12:45Влада Межрегиональный «конверт», состоящий из десятков липовых фирм, накрыли в Харькове (ФОТО) Харьковские и днепропетровские налоговики прикрыли «конвертационный центр» - структуру, состоящую из нескольких десятков подставных фирм. Общий оборот конверта - минимум 500 миллионов гривен.