Конвертационный центр

По вашему запросу конвертационный центр найдено результатов: 18

 
19.06.2021    16:42Надзвичайні події

Крупный конвертационный центр ликвидировали в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

Оборот конвертцентра составлял 100 миллионов гривен.

 
04.02.2021    09:54Надзвичайні події

В Харькове работал конвертационный центр с оборотом 5 миллиардов гривен (ФОТО)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн.

 
23.05.2019    11:42Надзвичайні події

Фискалы накрыли конвертационный центр с оборотом почти 200 миллионов (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области пресекли работу конвертационного центра, через который было проконвертировано около 200 млн грн.

 
03.03.2016    17:03Надзвичайні події

В Харькове ликвидирован межрегиональный конверт-центр

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины сотрудниками фискальной службы прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра.

 
23.02.2016    15:41Надзвичайні події

В Харькове проводились следственные действия по конвертцентру, через который финансировались террористы

В результате масштабной операции сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

 
01.02.2016    11:54Надзвичайні події

Пятимиллиардный межрегиональный «конверт» ликвидировали на Харьковщине

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины совместно с коллегами ГУ ГФС Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр», оборот которого только за несколько лет составил около 5 миллиардов гривен.

 
28.12.2015    15:43Надзвичайні події

Харьковские махинаторы действовали через межрегиональный «конверт»-центр

Сотрудники налоговой милиции Житомирской области пресекли деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева.

 
05.12.2015    16:19Надзвичайні події

СБУ обнаружила конвертационный центр сепаратистов в Харькове

В Харькове Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала конвертационный центр, который переводил деньги террористической организации «ЛНР».

 
04.11.2015    12:00Надзвичайні події

У главбуха конвертационного центра нашли «золотой запас»

Во время обыска банковской ячейки, которая принадлежала главному бухгалтеру «конвертационного центра», правоохранители нашли золотые и валютные запасы.

 
02.11.2015    13:50Надзвичайні події

Оружие, печати и валюта: налоговики обнаружили еще один «конвертационный центр» в Харькове

В Харкове раскрыли «конвертационный центр» с оборотом более 300 миллионов гривен.

 
22.10.2015    12:45Влада

Межрегиональный «конверт», состоящий из десятков липовых фирм, накрыли в Харькове (ФОТО)

Харьковские и днепропетровские налоговики прикрыли «конвертационный центр» - структуру, состоящую из нескольких десятков подставных фирм. Общий оборот конверта - минимум 500 миллионов гривен.

 
 
 
 

В этот день