Сотрудники налоговой милиции Харьковщины обнаружили в охранной компании на Харьковщине почти 100 нелегальных работников.
Предприятие, которое, выплачивая своим работникам заработную плату «в конвертах», нанесло государственному бюджету ущерб минимум в 3,2 млн. грн.
Согласно отчетности, на предприятии числилось только 15 работников. Однако, на проверку оказалось, что численность работников составляет более 100 человек. Причиной такого колоссального расхождения стало то, что руководство указанного предприятия с целью уклонения от уплаты в полном объеме налога на доходы физических лиц, заставляло своих рабочих подписывать заявления на принятие на работу без даты. Не ставилась дата и на приказах о зачислении в штат. Заработную же плату такие «работники-призраки» получали через курьеров, которые привозили средства на адреса предоставления охранных услуг.
В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области провели обыски двух курьерских авто и офисного помещения охранной фирмы.
Во время следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято документацию, компьютерную технику, автомобили, черновые записи и ведомости по зарплате. Кроме этого, было обнаружено и изъято 373,9 тысячи гривен в национальной и иностранной валюте.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведения экспертизы электронных носителей информации.
Следствие по данному факту продолжается.
Комментариев: 0