Неизвестная кипрская фирма скупила имущество обанкротившегося банка Авакова

В конце декабря 2015 имущество банка «БАЗИС» в Харьковской области и Киеве было продано ООО «Зума Инвест капитал». Среди проданного имущества – нежилые помещения, имение, историческое здание и земля.

dozor.kharkov.ua

Об этом стало известно из реестра прав на недвижимое имущество, пишет Харьковский антикоррупционный центр.

Вот полный перечень недвижимости, собственником которой стало «Зума инвест капитал»:

- Земельные участки в с. Чайковка Дергачевского района Харьковской области площадью 0,5838 га (кадастровый номер 6322055904: 00: 000: 0102) площадью 0,15 га (6322055904: 00: 000: 0095) площадью 0,15 га (6322055904: 00: 000: 0088), площадью 0,148 га (6322055904: 00: 000: 0131) площадью 0,15 га (6322055904: 00: 000: 0096) площадью 0,0096 га (6322055904: 00: 000: 0199) площадью 0,0092 ( 6322055904: 00: 000: 0200)

- Жилой дом в с. Чайковка площадью 812,5 кв.м.

- Нежилые помещения площадью 1405,3 кв.м. в Харькове по ул. Плехановская, 85/87

- Нежилые помещения площадью 286 кв.м. по ул. Бассейной, 2 в Киеве

- Нежилые помещения площадью 136,1 кв.м. по ул. Большой Васильковской, 1-3/1 в Киеве

- Нежилые помещения площадью 65,9 кв.м. по ул. Клочковской, 173 в Харькове

- Помещение площадью 203,7 кв.м. по ул. Харьковской, 29 в Чугуеве

- Помещение кафе площадью 190,3 кв.м. по ул. Харьковской 29 в Чугуеве

- Нежилые помещения площадью 102,5 кв.м. по Московскому проспекту, 274в в Харькове

- Нежилые здания площадью 3170 кв.м. по ул. Марьяненко, 4 в Харькове

Все имущество было продано в течение трех дней.

ООО «Зума инвест капитал» зарегистрирована 8 декабря 2015 в городе Бахмуте (бывший Артемовск Донецкой области).

Директором является Алексей Комиссаров. Основателем указана кипрская компания «Zumaville Holdings Limited», созданная в конце 2014 и оформлена на номинальную компанию из Кипра - «A.J.K. Nominee Services Limited ».

Напомним, что 20 апреля 2012 НБУ ввел в ПАО «АКБ« Базис »временную администрацию. К тому времени «Базис» имел банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Кроме того, действовал договор о корреспондентский счет «Базиса» в НБУ.

Временная администрация была введена на шесть месяцев для восстановления финансового положения. Но 23 августа 2012 НБУ принял постановление об отзыве банковской лицензии у «Базис» и начал процедуру банкротства банка.

Но 14 августа 2014 Окружной административный суд. Киева принял постановление, согласно которому ликвидация банка «Базис» была признана незаконной.

В декабре 2014 года было проведено собрание акционеров банка, решили исключить «деятельность коммерческих банков» по видам деятельности ПАО «АКБ« Базис ». Кроме того, генеральным директором учреждения был избран Геннадия Гаевой.

Но банк начал возвращать деньги и активы

По данным СМИ, на начало 2012 года банк контролировался АО «Инвестор», главным акционером которого была Инна Авакова - супруга нынешнего министра МВД Арсена Авакова. Сам он при введении в банк временной администрации заявил, что в 2011 году вышел из числа акционеров финучреждения и имеет к нему «формальное» отношение. Влияние на банк своей жены он назвал «символическим».

В тоже время, по данным реестра Smida, сегодня акционерами ПАО «АКБ« Базис »является ОАО «Инвестор» (23,54% акций) и ООО«Инвестор-Фонд» (73,17% акций). Именно эти фирмы и были акционерами банка и во время введения временной администрации.

Учредителями ООО «Инвестор-Фонд» является ОАО «Инвестор» и Геннадий Гаевой. Последний, в свое время, как и Аваков скрывался от преследования в Италии. Бенефициаром ОАО «Инвестор» указана жена министра внутренних дел Инна Авакова.

Такая схема по продаже активов банка может быть выгодна семье Арсена Авакова. Таким образом, они сохранили активы, которые потеряли, если бы решение Окружного суда было бы обжаловано, а вкладчики банка, которые до сих пор не получили средства, начали бы их требовать у финансового учреждения.

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить