Харьковский молокозавод погорел на мошенничестве и неуплате налогов

Харьковские налоговики обвиняют директора молокозавода в неуплате почти пяти миллионов налогов.

Харьковский молокозавод погорел на мошенничестве и неуплате налогов

Предприятие вело фиктивную документацию, осуществляя нелегальные закупки сырья.

Вся схема проходила в несколько этапов.

Каждый день заготовители  скупали молоко у населения рядом расположенных районов. За полученное молоко выдавались квитанции, которые фактически не были ни бухгалтерскими, ни налоговыми документами.

Работникам оперативного управления предприниматель пояснил, что он закупал такое большое количество молока за наличный расчет только по одной причине: существующий рынок сбыта и мощность его предприятия позволяют производить и реализовывать молочной продукции на 30% больше существующих объемов, поэтому возникла необходимость расширения бизнеса.

Однако, когда в течение месяца осуществлялась заготовка молока, его переработка и реализация продукции, в том числе за наличный расчет, эти процессы не отражались ни по бухгалтерскому, ни по налоговому учетам.
В конце каждого месяца все операции закупки молока у населения оформлялись в фиктивных документах, по которым поставщиками сырья были официальные предприятия.

Доли безналичных средств, полученных от реализации продукта, «конвертировались» в наличность. Именно эти деньги шли на расчет с населением, которое предоставляло сырье, а остаток наличности распределялся между участниками указанной схемы в зависимости от обязанностей.

При оформлении фиктивной документации руководство молокозавода отмечало своими поставщиками и покупателями предприятия разных регионов Украины. Всего насчитывалось 6 обществ с ограниченной ответственностью. Однако, согласно полученной информации установлено, что директор молокозавода неоднократно выражал заинтересованность в приобретении дополнительных документов от предприятий с обязательно «чистой» деловой историей. Эти бумаги должны были использоваться при оформлении заготовки молока и другого сырья, необходимого для производства молочной продукции.

За один год подобных манипуляций предприятие не уплатило налогов на общую сумму около 4.9 млн. грн.

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить