Украинский аферист организовал крупнейшую в США фирму по отмыванию денег

Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более 6 миллиардов долларов. Ее основатель – выходец из Киева Артур Будовский.

// Городской Дозор
Масштабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение

О разгроме системы, с помощью которой с 2006 года было якобы совершено 55 миллионов незаконных транзакций, сообщил Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара.

К суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании во главе с ее основателями, бывшим киевлянином 39-летним Артуром Будовским (он же Артур Беланчук и Эрик Пальц) и 41-летним Владимиром Кацем, (он же Рагнар Даннескьолд – это имя отрицательного персонажа из романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»).

Услугами системы, зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовалось, по словам прокуроров, не менее миллиона человек по всему миру. В США у компании было около 200 тысяч клиентов. Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографией. Услугами компании якобы широко пользовались шайки «кардеров», продающих информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах, как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США.

«Масштабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение», – говорится в обвинительном заключении, согласно которому Liberty проводила по 12 миллионов финансовых операций в год на общую сумму более 1.4 миллиарда долларов.

Будовский был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Кац арестован в Бруклине.

В 2006 году Будовский и Кац уже привлекались прокуратурой Манхэттена за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, пользовавшуюся модной тогда виртуальной валютой E-Gold. Как говорилось в обвинительном заключении, в общей сложности они перевели около 30 миллионов долларов, иногда беря за транзакцию в районе 100 тысяч долларов.

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить