Махинация

По вашему запросу махинация найдено результатов: 3

26.02.2021 17:31Надзвичайні події

Махинации на 1,7 миллиона: хитрая чиновница - под подозрением

Сообщено о подозрении женщине-директору предприятия.

13.10.2016 13:25Надзвичайні події

Велосипедные махинаторы из области обманули государство почти на 3 миллиона гривен

Работники налоговой милиции Харьковщины провели обыски на предприятии, которое, используя реквизиты фиктивных предприятий, только за полтора года нанесло государственному бюджету ущерб минимум в 2,7 млн. грн.

29.05.2013 14:28Надзвичайні події

Украинский аферист организовал крупнейшую в США фирму по отмыванию денег

Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более 6 миллиардов долларов. Ее основатель – выходец из Киева Артур Будовский.