05.12.2012  11:56   Павел Козаченко

Налоговики задержали харьковчан, которые отмыли десятки миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции задержали пятерых харьковчан, которые отмывали деньги с помощью конвертационного центра.


Налоговая милиция разоблачила конвертационный центр

Об этом сообщили в пресс-службе налоговой милиции.

Правоохранители задержали мошенников в момент, когда они получали очередную порцию «черного нала» в одном из банков г. Харькова.
.
Схема «мошеннических махинаций» выглядела следующим образом: преступниками было создано шесть фиктивных фирм, через которые они занимались незаконной «конвертацией» денежных средств для предприятий Харьковского региона. Фирмы были открыты на подставных лиц. Маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес, мошенники перечисляли денежные средства реальных предприятий  на текущие счета «транзитных» фирм, входивших в состав «конверта». В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.

Таким образом, в течение 2010-2012гг. в наличность было переведено более 30 миллионов гривен.

Во время проведения обысков в квартирах и офисах мошенников налоговики изъяли более 300 тысяч гривен и семь с половиной тысяч долларов США, печати и чековые книжки подконтрольных участникам «конвертационного» центра субъектов предпринимательской деятельности; бухгалтерскую документацию (договоры, расходные накладные, налоговые накладные) предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерную технику.

Организатор «конверта», 58-летний харьковчанин, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители продолжают следственные действия.

 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 
 
 

В этот день