На Харківщині викрито масштабну схему ухилення від сплати податків

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили та блокували діяльність злочинної групи, учасники якої причетні до масштабних оборудок з податком на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, до організації протиправних оборудок причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств – батько й син, а також найнятий ними виконавчий директор однієї зі своїх фірм.

Зловмисники запровадили механізм незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Для цього вони купували за безготівкові кошти сільськогосподарську продукцію – зерно, цукор, м’ясо, але реалізовували її за готівку на тіньовому ринку.

Щоб приховати свої злочинні оборудки з податками, ділки створили фіктивну фірму та зареєстрували її на підставного громадянина однієї з республік Центральної Азії. Після цього вони фіктивно оформили передачу на баланс цієї фірми усіх своїх податкових зобов'язань.

Втім, такі маніпуляції все одно не допомогли зловмисникам уникнути відповідальності. Співробітники СБУ разом з детективами БЕБ задокументували усі етапи протиправної схеми, встановили злочинні ролі кожного з фігурантів та блокували діяльність цієї групи.

Ініційовані Службою безпеки судово-економічна експертиза та документальна перевірка ГУ ДПС у Харківській області підтвердили безтоварність фінансово-господарських операцій цих ділків, а також підтвердили ухилення ними від сплати ПДВ на загальну суму понад 73 млн грн.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів усім трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 (організація ухилення від сплати податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах);
ч.2 ст.205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з детективами ТУ БЕБ у Полтавській області за сприяння ГУ ДПС України в Харківській області та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила спробу диверсії на Укрзалізниці на Харківщині.

Тэги: події, харків

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить

Версия для печати

Твитнуть

Комментариев: 0

Оставить комментарий

Материалы по теме

02.07 Надзвичайні події У Харкові чоловіка підозрюють у смертельному побитті співмешканки

02.07 Надзвичайні події Ворог атакував Харків дроном (оновлено)

02.07 Надзвичайні події Роботу харківського фотографа викрали з міжнародної виставки у Литві