Переселенцы из Луганска организовали в Харькове конвертационный центр для боевиков

В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности «ЛНР».

// СБУ
Деньги, обналиченные с фиктивных счетов, перевозились на оккупированные территории

Злоумышленниками оказались жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове. Они использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

На счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые после обналичивались в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганской области на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированием.

Во время проведения обысков у злоумышленников изъято свыше трех миллионов гривен, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить