За даними слідства, учасники схеми фактично вибудували повний цикл нелегального виробництва - від виготовлення, розливу та фасування продукції до нанесення маркування відомих світових брендів і продажу готового товару через спеціально створені сайти.
До роботи було залучено майже пів сотні людей. Частину з них використовували як формальних керівників підконтрольних підприємств.
Організаторами схеми, за версією слідства, є двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони виїхали з України, однак продовжили дистанційно керувати незаконним бізнесом.
Для виробництва та зберігання продукції використовували орендовані складські приміщення. В одному з них облаштували повноцінний цех, де виготовляли, розливали та фасували продукцію. Ще одним місцем зберігання був приватний будинок.
Щоб надати підробкам вигляду оригінальної продукції, на упаковку наносили етикетки, позначення та водяні знаки відомих брендів. Для розливу використовували спеціальне обладнання.
Під виглядом оригінальної продукції продавали парфуми, місти та шимери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми, косметичні маски та інші товари.
Збут був налагоджений через спеціально створені вебсайти. Замовлення покупцям відправляли поштою.
Для припинення діяльності мережі правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові у місцях виготовлення, фасування і зберігання продукції, приміщенні типографії, транспортних засобах та помешканнях фігурантів.
Під час слідчих дій вилучено близько 130 тонн продукції, сировини та обладнання. Їх орієнтовна вартість перевищує 235 млн грн.
Також вилучено автомобіль Renault Trafic, майже 1 млн грн готівкою, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи та інші речові докази.
За процесуального керівництва Харківської обласної та Новобаварської окружної прокуратур здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару та іншого умисного порушення прав на ці об’єкти, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).
Після проведення необхідних експертиз та встановлення точного розміру завданої шкоди вирішуватиметься питання щодо повідомлення причетним особам про підозру. Також перевіряється можлива наявність у їхніх діях складів інших кримінальних правопорушень.