Як повідомляє
РЕДПОСТ із
посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, організаторкою оборудки виявилася 27-річна харківська підприємиця, яка також очолювала один із місцевих благодійних фондів.
Для реалізації схеми фігурантка організовувала придбання в країнах Євросоюзу вживаних автомобілів нібито для потреб Сил оборони України. Водночас більшість транспортних засобів не були придатні для виконання бойових завдань. Йдеться, зокрема, про елітні позашляховики BMW, Volvo, Range Rover, а також малолітражні легкові автомобілі Renault, Volkswagen та інших марок.
Надалі зловмисниця від імені благодійного фонду подавала до митних органів завідомо підроблені товаросупровідні документи з неправдивими відомостями для оформлення автомобілів у режимі «гуманітарної допомоги».
Таким чином вона ухилялася від сплати обов’язкових митних платежів, зокрема акцизного збору, ввізного мита та податку на додану вартість.
Після ввезення автомобілів на територію України фігурантка продавала їх військовослужбовцям за готівку. При цьому акти прийому-передачі підроблялися, нібито транспортні засоби безкоштовно передавалися військовим підрозділам.
За наявними даними, на кожному незаконно ввезеному автомобілі зловмисниця заробляла щонайменше 1000 доларів США. Загалом через підконтрольний їй благодійний фонд за спрощеною процедурою без сплати митних платежів в Україну було ввезено близько 500 автомобілів.
Співробітники СБУ затримали організаторку схеми «на гарячому» під час продажу чергового автомобіля, ввезеного під виглядом гуманітарної допомоги.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи з доказами протиправної діяльності та автомобілі, які були незаконно ввезенні. Після завершення процесуальних дій транспортні засоби буде передано для потреб Сил оборони України.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).
Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування протиправної схеми. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисниці за іншими статтями Кримінального кодексу України.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова.
Раніше
РЕДПОСТ писав, що СБУ
затримала посадовця Держгеокадастру у Харкові за хабар 300 тисяч гривень.