Как сообщают в областном "главке", оперативники следственного управление ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Харьковского управления ДВБ Нацполиции накрыли т.н колл-центр, который мошенническим путем выманивал данные карточных счетов граждан.
Как сообщают правоохранители, работа "колл-центров" в Харькове была организована с июня по декабрь 2020 года. Работники данной организации используя клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанного в РФ, обзванивали клиентов банков.
Выдавая себя за менеджеров банковских организаций они обманным путем завладевали персональными данными граждан, необходимыми для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники получали доступ к денежным средствам на картах, которые они переводили на личные счета членов преступной группы. Далее эти средства переводились на территорию Российской федерации, откуда уже в криптовалюте возвращались в Украину.
Преступная деятельной группы была организована на высшем уровне. Было найдено соответствующее помещение, закуплена компьютерная техника и средства связи, тщательно подбирался подбор персонала, технических работников и программистов. Их работу тщательно контролировали.
14 декабря 2020 года оперативниками ДВБ, при поддержке спецназа "КОРД" и сотрудников полиции особого назначения ГУНП одновременно провели 14 обысков к колл-центрах, квартирах организаторов и активных участников группировки. В результате обысков изъята компьютерная техника документы, средства связи, банковские карты и 140 тыс гривен наличными.
Досудебное расследование продолжается.