Как установило следствие, работник харьковского предприятия в период 2014-2015 годов выполнила действия, направленные на сокрытие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов, необоснованного формирования налогового кредита по НДС для предприятия реального сектора путем внесения недостоверных данных в налоговую отчетность своего предприятия.
Судебное расследование проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
В феврале 2019 материалы уголовного производства в отношении данной должностного лица направлені в суд с обвинительным актом.