Один из главных фигурантов – экс-руководитель налоговой Михаил Гагаркин, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.
Среди расследуемых фактов – подписанное Гагаркиным в апреле 2015 года решение об отмене доначисленных налогов и штрафов в сумме 4 млн.грн. ООО "Нейч". В этой фирме подозреваемый являлся директором и учредителем с 2008 по 2012 годы, сейчас же ею руководит его жена.
Кроме того, у прокуратуры есть вопросы к экс-руководителю фискальной службы и по поводу приказов на проведение незаконных проверок ряда предприятий региона. В первую очередь, речь идет о проверках предприятий, с которыми у бизнес-структур Гагаркина были долговые споры.