Как сообщили в пресс-службе МВД, фирма располагалась в Киеве и предоставляла услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более чем тысяче предприятий реального сектора экономики.
В схеме деятельности были задействованы банк ПАО КБ «Стандарт», более сорока предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более тридцати физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные.
Правоохранители провели семь обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы к нему.
На счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, наложен арест. Речь идет о сумме около 4 миллионов гривен.
Милиция установила причастность к деятельности «конвертационного центра» около десяти человек. Кроме того, установлены коррупционные связи его организаторов с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.