URL новости: https://redpost.com.ua/news/1167452-mezhregionalnyiy-konvert-sostoyaschiy-iz-desyatkov-lipovyih-firm-nakryili-v-harkove-foto
Межрегиональный «конверт», состоящий из десятков липовых фирм, накрыли в Харькове (ФОТО)
Харьковские и днепропетровские налоговики прикрыли «конвертационный центр» - структуру, состоящую из нескольких десятков подставных фирм. Общий оборот конверта - минимум 500 миллионов гривен.
Межрегиональный «конверт», состоящий из десятков липовых фирм, накрыли в Харькове (ФОТО)
36-летний житель Днепропетровска наладил перевод безнала в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей, сообщают в пресс-службе облуправления ГФС.
Бухгалтеры, менеджеры, секретари и курьеры - всего изобретательный предприниматель взял в помощники два десятка человек, которые создавали фиктивные предприятия, осуществляли денежные операции и занимались перевозкой наличных.
В течение этого и прошлого года организаторы данного «конверта» создали более сорока фиктивных предприятий. С их помощью формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам, общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 миллионов гривен. Потери бюджета только по НДС составляют около 80 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины, налоговики провели 35 обысков. В автомобилях, квартирах и офисах «конвертаторов» нашли и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документы, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и деньги - около 259 тысяч гривен.
