НБУ нашел нелегальные обменники в харьковских магазинах и ломбардах - некоторые «повторно»

К концу 2019 года в Харьковской области Национальный банк обнаружил девять пунктов обмена валют, работавших нелегально.

://bank.gov.ua

По данным регулятора, в 2019 году НБУ осуществил 1123 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений и обнаружил 58, которые работали нелегально

Национальный банк Украины в Харькове за апрель-июнь 2019 обнаружил 13 нелегальных пунктов обмена валюты. Таким образом, налицо определенные успехи в борьбе с ненелальным обменом, - закрылась каждая четверная «черная» обменка.

Однако, как следует из списка, опубликованного на странице сайта регулятора, некоторые обменники «обнаружены повторно», сраснительно спокойно продолжавшие теневой бизнес не только с прошлой проверки, но и с позапрошлого года.

№ п / п	адрес ПОВ	Дата фиксации	Фотофакт
186	Харьковская обл., С. Русская Лозовая, ул. Белгородская, 69 (напротив автобусной остановки "Р.Лозова")	23.06.2018
226	Харьковская обл., Г.. Купянск, ул. Центральная, 38, слева от магазинов "АЛЛО" и "ТОПАЗ"	11.02.2019	фото
226		11.02.2019	фото
251	м. Харьков, ул. Леся Сердюка, 36, на первом этаже супермаркета "КЛАСС"	22.05.2019	фото
252	м. Харьков, пр-т Гагарина, 177, слева от здания "Ломбард № 1"	22.05.2019	фото
253	м. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148/2, справа от магазина "Каблучок" в помещении ломбарда №1	22.05.2019	фото
254	м. Харьков, ул. Багалия, 1, в помещении магазина "Продукты"	22.05.2019	фото
269	м. Харьков, пр-т Героев Сталинграда, 1-А	03.09.2019	фото
272	м. Харьков, ул. Культуры, 8 (справа от входа в ресторан "AltBier")	30.09.2019	фото
278	м. Харьков, на перекрестке улиц Амурская, Академика Павлова и проспекта Юбилейный (на остановке "Академика Барабашова" возле ТЦ "Новый век")	12.11.2019	фото
81	м. Харьков, перекресток ул. Тюринська с переулком Весенний (в одноэтажном здании зеленого цвета с вывеской "Продукты")	25.11.2019	фото

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

Проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
Значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
Непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Источник: НБУ
Тэги: нбу, обмен, проверка, пункт, харьков

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить

Версия для печати

Твитнуть

Комментариев: 0

Оставить комментарий

Материалы по теме

24.02 Суспільство НБУ ввів в обіг пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ"

14.02 Суспільство До Дня закоханих, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання"

22.12 Суспільство НБУ презентував набір пам’ятних монет, присвячених музичному символу Різдва