30.05.2019  15:45   

С лета харьковчанам ужесточат выдачу наличных в банках

Теперь, чтобы снять определенные сумы наличными будут требовать подтверждающие документы и могут повысить комиссию.


// facebook

Постановление Национального банка Украины об изменении правил ведения кассовых операций для украинских банков в понедельник, 3 июня, вступило в силу. Об этом сообщает liga.net.

Согласно документу, при выдаче наличных средств в банках могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится расчет.

Отмечается, что при изучении клиента банки должны применять риск-ориентированный подход. Таким образом, сначала проводится оценка риска клиента, а после этого банки могут принимать меры надзора.

При этом в банках могут потребовать следующие документы:

  • закупочный акт;
  • закупочная ведомость;
  • налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
  • договор поставки;
  • договор транспортировки;
  • договор хранения;
  • другие отчетные документы.

Сообщается, что усиление надзора связывают с многочисленными факторами рисковых операций с использованием наличных средств.

Источник:   Лига
Тэги:  наличные, выдача, нбу, документы, комиссия
 
Версия для печати
Loading...
 
 
 
 
Loading...
 

В этот день