Под Харьковом незаконно торговали металлом. Товар уходил вагонами

В городе Южный Харьковской области налоговики обнаружили нелегальный бизнес - предприятие занималось незаконной оптовой торговлей металлолома.

Под Харьковом незаконно торговали металлом. Товар уходил вагонами

По словам оперативников Харьковской ОГНИ, при проверке учреждения было установлено, что в 2011-2012 годах его руководители продавали товары «фиктивным фирмам». Схема оказалась довольно простой - деньги перечислялись несуществующим организациям и конвертировались в наличные.

Оперативниками, в ходе операции под условным названием «Металл - 2013», были изъяты первичные документы «теневой» бухгалтерии фирмы, в том числе и на электронных носителях, черновые записи и металлические изделия на общую сумму свыше 4 млн. грн .

Сейчас устанавливается размеры убытков нанесенных государству.
 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости

Следить