20.04.2015  14:28   Павел Козаченко

В Харькове осужден «фиктивный директор» фирмы, которую связывают с Курченко

В Харькове осужден руководитель компании «ГазУкраина-2020», которую связывали с деятельностью Сергея Курченко. Мужчина осужден по статье «фиктивное предпринимательство».


В Харькове осужден «фиктивный директор» фирмы, которую связывают с Курченко

Об этом говорится в решении Червонозаводского райсуда города Харькова.

Суд установил, что в конце 2011 года обвиняемого уговорили принять участие в преступной схеме, а именно возглавить ООО "ГАЗУКраина-2020". За это ему заплатили 500 долларов.

"Обвиняемый, преследуя корыстную цель на получение денежного вознаграждения, дал согласие на приобретение общества с ограниченной ответственностью «ГАЗУКРАИНА-2020» (код ЕГРПОУ 37428778, адрес: ее. Симферополь, Центральный район, ул. Чехова, д, 19)", - говорится в решении ссуда.

Руководители преступной схемы, в отношении действий которых проводится отдельное расследование,  используя документы обвиняемого, подготовили протокол № 2 общего собрания общества с ограниченной ответственностью «ГАЗУКРАИНА-2020» от 17.11.2011 года, согласно которому предыдущий ее руководитель вышел из состава участников общества и был освобожден от должности его директора. При этом обвиняемого включили в состав участников общества и осуществили договор ​​купле-продажи.

А сам обвиняемый получил должность директора ООО «ГАЗУКРАИНА-2020».

Тогда же были изготовлены три экземпляра устава ООО «ГАЗУКРАИНА-2020», а также другие документы, необходимые для государственной регистрации изменения состава учредителей предприятия.

В дальнейшем изготовленные документы были переданы неустановленным следствием лицом от имени обвиняемого, без его дальнейшей фактического участия, в исполнительный комитет Симферопольского городского совета, который на их основании принял решение о внесении изменений в сведения о государственной регистрации ООО «ГАЗУКРАИНА-2020».

Кроме этого, документы были оформлены и в ГНИ в г. Симферополе.

На основании указанных документов Государственной налоговой инспекцией в г. Симферополь ООО «ГАЗУКРАИНА-2020» взято на налоговый учет, о чем предоставлена ​​справка (форма №4-ОПП) о взятии на учет плательщика налогов №3508 / 29-0 от 21.11.2011.

В материалах суда говорится, что в дальнейшем обвиняемый был лишь формально участником и директором общества, не выполнял функций, возложенных на него согласно уставу предприятия, не совершал действий по управлению ООО «ГАЗУКРАИНА-2020», не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия и не получал от нее прибыли.

В то же время организаторы преступной схемы, используя реквизиты и документы компании, завладели деньгами  ОАО «НАК «Нафтогаз Украины» «путем заключения ничтожного мнимого договора поставки указанному государственному предприятию нефтепродуктов на условиях предоплаты, и присвоили незаконно полученные денежные средства».

«Так, в соответствии с распределением ролей в запланированном преступлении и с целью реализации преступного умысла 22.08.2012 был заключен договор между ОАО «НАК« Нафтогаз Украины »и ООО« ГАЗУКРАИНА-2020» № 14/4260/12, согласно которому в качестве предоплаты в течение августа -декабре 2012 перечислены на счет фиктивного предприятия ООО «ГАЗУКРАИНА-2020» денежные средства за якобы поставку нефтепродуктов в размере 449 963 820 гривен на основании следующих платежных поручений от 31.08.2012 № 7942, от 31.08.2012 № 7959, от 30.10. 2012 № 9969, от 31.10.2012№ 10015, от 31.10.2012 № 10053, от 31.10.2012 № Ю039, от 01.11.2012 № 10070, от 05.11.2012 № 10117, от 27.11.2012 № Ю948, от 27.11.2012 № 10952, от 04.12.2012 № Ц208.

В дальнейшем денежные средства НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 449 963 820, 00 грн. переведены со счета ООО «ГАЗУКРАИНА-2020» на счета других предприятий с признаками фиктивности и присвоены путем проведения ряда финансово-хозяйственных операций», - говорится в материалах суда.

Обвиняемый в  результате заключения сделки с Генеральной прокуратурой Украины был осужден и приговорен к выплате штрафа в размере 51 тысячи гривен.

Напомним, что 21 марта 2014 года Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокураторой задержала «участников преступной группировки» Сергея Курченко. Задержаны директор компании «Газ Украины — 2020» Аркадий Кашкин, а также председатель наблюдательного совета ПАО «Брокбизнесбанк» Денис Бугай.

В 2013 году издание "Зеркало недели" писало, что Компания "Газ Украина 2020", входящая в группу харьковского бизнесмена Сергея Курченко «Газ Украина 2009», в 2012 году заплатила миллиарды гривен фирмам-поставщикам товаров и услуг, имеющим признаки фиктивности.

 

 
Версия для печати
 
 
 
 
 
 

В этот день