Новость из раздела: Надзвичайні події
URL новости: https://redpost.com.ua/news/1294500-bankir-ta-pidpriemets-otrimayut-virok-za-milyonni-finansovi-mahinatsiyi
URL новости: https://redpost.com.ua/news/1294500-bankir-ta-pidpriemets-otrimayut-virok-za-milyonni-finansovi-mahinatsiyi
Банкір та підприємець отримають вирок за мільйонні фінансові махінації
Чим займалися аферисти з'ясували правоохоронці.
Банкір та підприємець отримають вирок за мільйонні фінансові махінації
Як повідомляє РЕДПОСТ високопоставлений банкір вступив у злочинну змову з приватним підприємцем. Метою союзу було повне та безперешкодне обслуговування сумнівного бізнесу.
Зловмисники розробили чіткий алгоритм дій:
- Банкір гарантував швидке відкриття рахунків для підконтрольних бізнесмену структур.
- Забезпечувалося безперешкодне проведення ризикових фінансових транзакцій.
- Банк свідомо «не помічав» підозрілі операції, повністю ігноруючи правила внутрішнього фінансового моніторингу.
- У разі виникнення питань або перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу України, голова правління зобов'язувався забезпечити необхідне «сприяння» та прикриття.
- Ціна такої лояльності була чітко фіксованою — банкір монетизував свої службові повноваження, вимагаючи 0,15% від суми щомісячного обороту по рахунках.
Схема активно та безперебійно працювала протягом понад пів року — з липня 2024 року по лютий 2025 року. За цей час зловмисники встигли провести через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній понад 210 мільйонів гривень. За кожну таку операцію топменеджер банку справно отримував свою обумовлену частку.
Слідчим вдалося зібрати беззаперечну доказову базу. Зокрема, було вилучено та задокументовано робоче листування спільників у месенджерах. У ході чатів банкір та бізнесмен регулярно звіряли суми проведених транзакцій, погоджували майбутні перекази, а після кожного успішного платежу підприємець надсилав фінансові підтвердження розрахунків.
Коли людина, на яку покладено державні та корпоративні обов'язки з контролю, фактично продає інструкції щодо його обходження — це стає питанням суворої кримінальної відповідальності.
Наразі колишньому голові правління фінустанови офіційно повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Його компаньйон — організатор бізнесу — також не уникне покарання: йому оголошено підозру за надання неправомірної вигоди службовій особі. Слідчі дії для встановлення всіх деталей функціонування схеми тривають.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік намагався вкрасти мільйон, видавши руйнування будинку за «приліт».