URL новости: https://redpost.com.ua/news/1210025-s-leta-harkovchanam-uzhestochat-vyidachu-nalichnyih-v-bankah
С лета харьковчанам ужесточат выдачу наличных в банках
Теперь, чтобы снять определенные сумы наличными будут требовать подтверждающие документы и могут повысить комиссию.
С лета харьковчанам ужесточат выдачу наличных в банках
Постановление Национального банка Украины об изменении правил ведения кассовых операций для украинских банков в понедельник, 3 июня, вступило в силу. Об этом сообщает liga.net.
Согласно документу, при выдаче наличных средств в банках могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится расчет.
Отмечается, что при изучении клиента банки должны применять риск-ориентированный подход. Таким образом, сначала проводится оценка риска клиента, а после этого банки могут принимать меры надзора.
При этом в банках могут потребовать следующие документы:
- закупочный акт;
- закупочная ведомость;
- налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
- договор поставки;
- договор транспортировки;
- договор хранения;
- другие отчетные документы.
Сообщается, что усиление надзора связывают с многочисленными факторами рисковых операций с использованием наличных средств.