URL новости: https://redpost.com.ua/news/1202073-na-ryinkah-i-vokzalah-harkova-rabotali-nelegalnyie-obmenniki-foto
На рынках и вокзалах Харькова работали нелегальные обменники (ФОТО)
Национальный банк за 9 месяцев 2018 совершил почти 800 проверок пунктов по обмену валюты. В результате проверок на Харьковщине ликвидированы 6 нелегальных обенников.
На рынках и вокзалах Харькова работали нелегальные обменники (ФОТО)
Национальный банк Украины за 9 месяцев 2018 провел 787 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Впервые за 25 лет НБУ решил позакрывать нелегальные обменники в регионах Украины.
Основные недостатки, выявленные в ходе проверок структурных подразделений НФУ – это:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- выявления в ходе проверки значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
- непредоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка;
- препятствования проведению проверки.
«Начатая нами осенью 2016 принципиально новая комплексная модель проведения проверок пунктов обмена валюты оказалась эффективной: они стали больше уделять внимания вопросам защиты помещений и выполнению требований регулятора. В то же время Национальный банк прислушивается к потребностям этого рынка: мы проводим постоянные встречи с руководителями НФУ и совершенствуем нормативно правовые акты по вопросам осуществления валютно-обменных операций. Все это способствует развитию легального рынка обмена валюты и росту прозрачности валютообменных операций», - указал еа рфициальной странице регулятора директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Так, по данным НБУ, среднемесячные объемы валютно-обменных операций по одному обменному пункту выросли с 40-50 долларов США (в 2016 году) до 6000 долларов США - в 2018-м.
Также благодаря комплексной модели проверок в Украине уменьшается количество нелегальных пунктов обмена валюты, ведь работать официально их владельцам становится выгоднее.
Заодно за 9 месяцев 2018 уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 6 пунктов обмена валют, которые работали нелегально в г. Харькове и несколько в Харьковской области.
Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Данные о выявленных нелегальных обменные пункты с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты" .
Подробную информацию о выданных Национальным банком генеральные лицензии небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте НБУ в поисковой системе " Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков) ".
Напомним, что в соответствии с постановлением Правления НБУ от 01.07.2016 № 962 действует Реестр помещений , которые осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.