URL новости: https://redpost.com.ua/news/1169911-harkovskie-mahinatoryi-deystvovali-cherez-mezhregionalnyiy-konvert-tsentr
Харьковские махинаторы действовали через межрегиональный «конверт»-центр
Сотрудники налоговой милиции Житомирской области пресекли деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева.
Харьковские махинаторы действовали через межрегиональный «конверт»-центр
Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 2 млрд. 173 млн. гривен.
В г. Киеве проведено 9 санкционированных обысков в автомобилях и по местам жительства фигурантов центра, во время которых изъято 117 тыс. гривен, 18,1 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро наличными, 114 печатей, штамп, ноутбуки, планшеты, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.
На расчетных счетах СХД-участников конвертационного центра заблокированы денежные средства на сумму 260 тыс. гривен.