URL новости: https://redpost.com.ua/news/1169764-bankam-pridetsya-ezhemesyachno-dokladyivat-nbu-o-svoih-finansah
Банкам придется ежемесячно докладывать НБУ о своих финансах
Национальный банк 23 декабря принял постановление №920, которым обязал коммерческие банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками в сфере финмониторинга.
Банкам придется ежемесячно докладывать НБУ о своих финансах
Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Указанным постановлением вводится ежеквартальное предоставление Национальному банку отчета по вопросам управления рисками в сфере финмониторинга", — отмечается в сообщении.
На основании таких отчетов НБУ будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Документ также предусматривает увеличение максимального срока выездной плановой проверки с 20 до 30 дней.
НБУ отмечает, что постановление №920 подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга.
Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.