URL новости: https://redpost.com.ua/news/1155369-poroshenko-podpisal-zakon-o-borbe-s-otmyivaniem-deneg
Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег
Порошенко подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег
Об этом сообщает пресс-служба Главы державы.
"Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями", - отмечается в сообщении.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).